«ОТП Банк» оштрафовали на 7 миллионов за рисковую деятельность

Национальный банк Украины оштрафовал «ОТП Банк» на сумму в 7,14 миллионов гривен в связи с рисковой деятельностью банка.

Об этом сообщает Кредит Вики со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В ходе проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, специалисты Нацбанка выяснили, что в период с марта 2017 года по июнь 2018 года «ОТП Банк» перечислял другим банкам средства своих клиентов в размере 700 миллионов гривен. Наличные средства доставлялись средствами инкассации в финансовые учреждения, которые выдавали их в качестве кредитов физическим лицам или рассчитывались с физическими лицами за аграрную продукцию. «ОТП Банк» не требовал у клиентов документов и детальных сведений об этих операциях.

В Национальном банке считают, что характер и последствия данных финансовых операций могут быть связаны с легализацией криминальных доходов и конвертацией безналичных средств в наличность.

Поставьте, пожалуйста, оценку!
Пользовательский рейтинг:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отзывы

avatar