НБУ позволил иностранным компаниям иметь счета в банках

доллары_евро

Национальный банк Украины, реализуя программу либерализации валютного рынка, дал возможность иметь счета в банках страны юридическим лицам-нерезидентам.

Об этом сообщает Кредит Вики со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

По данным регулятора, с 4 апреля счета смогут открывать иностранные инвестиционные фонды, а также компании по управлению активами, которые действуют от имени инвестиционных фондов.

Вместе с тем в Нацбанке отметили, что либерализация операций клиентов-нерезидентов несет в себе риски использования банков Украины компаниями, которые причастны к схемам отмывания денежных средств, полученных нелегальным путем.

В связи с этим регулятор прописал нормы, которые определяют компанию-оболочку, алгоритм анализа данных и документов для выявления подобных компаний. Также определены действия банка при выявлении компании-оболочки.

Анализ не проводится с холдинговыми компаниями-нерезидентами, с их корпоративными предприятиями, которые имеют прозрачную структуру собственности и дают возможность определить конечных бенефициаров.

Поставьте, пожалуйста, оценку!
Пользовательский рейтинг:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отзывы

avatar