Нацбанк выявил новую схему легализации миллионов гривен

нацбанк Украины

В Национальном банке Украины рассказали о новой схеме, которую используют публичные люди для легализации своих денег.

Об этом сообщает Кредит Вики со ссылкой на UBR.

По информации заместителя директора департамента финансового мониторинга НБУ Виталия Черняка, организуется круговая перепродажа ценных бумаг через продавцов на биржах. Первичную продажу бумаг юридическому лицу проводит банк. После этого юридическое лицо продает ценные бумаги физическому лицу, но уже по более низкой цене. Затем повторно проводят такую же процедуру с участием других физических и юридических лиц. В результате реализации этой схемы два участника получают искусственный доход.

Виталий Черняк отметил, что в таких схемах задействованы, как правило, публичные люди. Именно легализованную таким образом прибыль они вносят в декларации.

Поставьте, пожалуйста, оценку!
Пользовательский рейтинг:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отзывы

avatar