«Индустриалбанк» подал в суд на НБУ

Индустриалбанк

«Индустриалбанк» в судебном порядке обжаловал решение Национального банка Украины о взыскании штрафа в размере 6,85 миллионов гривен.

Об этом сообщает Кредит Вики со ссылкой на данные НБУ.

Регулятор отмечает, что штраф на 6 852 526,49 гривен был наложен на «Индустрилабанк» в связи с осуществлением последним рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.

НБУ сообщает, что в период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года три финансовые компании – клиенты «Индустриалбанка» перечислили по безналичному расчету 906 миллионов гривен на счета трех другим банков согласно договорам на услуги инкассации. После чего деньги средствами инкассации доставлялись наличными в подразделения банков и использовались, в частности, для выдачи кредитов.

Национальный банк подозревает, что речь идет об отмывании криминальных доходов посредством конвертации безналичных средств в наличные.

Поставьте, пожалуйста, оценку!
Пользовательский рейтинг:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отзывы

avatar